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揭示比特币“巨鲸”从哪儿来到哪儿去?

本文共:2,429字

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比特币的地址挖掘和交易追踪能帮助我们监控大户和机构的动态,做出更好的交易决策,对打击黑客盗币、利用加密货币洗钱、暗网交易等违法犯罪行为也有很大帮助。交易追踪的结果通常包括大量复杂数据,普通用户难以理解,更无法使用。针对这个难题,Chain.info近期开发了可视化的交易挖掘追踪产品,以简单易懂的形式展示大额转账和热门地址资金流动的前因后果。虽然该产品尚在内测阶段,但我们希望能通过以下几个典型的例子,向读者展示出地址挖掘追踪与可视化技术相结合的强大之处。

图示说明

在交易追踪可视化图中,node(圆球)和line(线条)的颜色及尺寸均表示不同的数值。由于各个交易的数值差异很大,因此不同颜色及尺寸表示特定交易内的数值分布情况。

颜色:表示该node或line所包含的交易数量,颜色越深表示数量越大。

尺寸:表示该node或line所包含的金额大小,圆球越大/线条越粗则表示金额越高。

交易追踪

—01—

37Xu...SKUs是富豪榜排名第四的地址。该地址在19年9月4日收到了一笔合计94,504 BTC的巨额转账,当时价值约10亿美金,在币圈引起不小的震动。

从交易追踪可视化图形来看,该笔交易有7个大额输入(单个输入大于200 BTC)地址,其中1JCe...x2Sy地址有3笔输入,该地址合计转入约53,000 BTC是主要资金来源。其余输入地址的交易金额分布在200-15,000 BTC之间。如图所示该富豪榜地址至今未发生任何转出。

图表来源: Chain.info

仔细分析作为主要资金来源的地址1JCe…x2Sy,从可视化图形中可以看出,该地址的资金主要来源于11个地址,其中1L9e…3d3Q为主要资金来源,合计汇入37,426 BTC,继续追踪以上11个地址,可以发现其上游地址中包含了多笔与火币的转账。从这些关联交易所的追踪中,或许可以发现该巨鲸的一些蛛丝马迹。

图表来源: Chain.info

—02—

183h…gahM是富豪榜排名第6的地址,通过交易追踪可视化可以看出,该地址合计的82,773 BTC 都来自于地址1Kat…fjx7,由138笔大额资金(大于等于50 BTC,下同)汇聚而成。1Kat…fjx7地址的资金来源非常广泛,与其有直接大额资金往来的实体为12个,其中之一的火币交易所向该地址转入了23,028 BTC。其余地址均相对分散,最终追踪到的交易所包括币安、Bitstamp、Bitflyer、OKEx、Coinbase、Gate.io等主流交易所。

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