1. 首页
  2. 新闻

农民冒充“国家特工”办理数字资产交易所牌照,骗走传销“老总”1400万

自称是国家工作人员,可以帮人办事,实际上却是骗取信任实施诈骗。今年11月下旬,安徽居民王某某来到肥西县公安局刑侦大队报警,称他的哥哥王某被人给骗了,而王某某说出的涉案金额让民警吃了一惊,竟然高达1400余万元。

涉案金额高达一千四百多万,当事人王某为何不亲自来报案,而是由他的弟弟来报案呢?民警通过了解得知,此时,当事人王某正因另一起传销案件被公安机关收押,限制人身自由。尽管如此,这并不妨碍警方对这起诈骗案的调查。随后,办案民警依法对当事人王某进行了询问。

受害人王某是一名著名企业家,做人力资源,早期公司规模也很大,后期接触到了传销。在此过程中,2017年7月份他在北京接触到了嫌疑人乔某。

嫌疑人乔某和王某相识后,乔某发现王某颇具经济实力,便有意识地与王某加深交往。

乔某和王某认识后就虚构了自己的身份,冒充自己是国家安全部门的特工。为了让王某相信自己有背景,乔某做足了功课,不仅在北京租赁高档写字楼,并装扮一新。在两人相处期间,乔某还多次赠送假冒的国家领导人字画给王某。

2018年6月至12月期间,王某希望办理一个数字资产交易平台的营业执照,并成立相应的公司,但他对相关领域涉足不深。乔某得知后,便与同伙李某、郭某合谋,让李某、郭某虚构国家工作人员的身份,答应帮助王某办理该执照,并向王某索要1000万元。因为王某对乔某等人的身份非常信任,这1000万就诈骗既遂了。

为了蒙混过关,随后,乔某等人为王某办理了海南省海口市某区块链科技有限公司的营业执照,并谎称该执照是取得数字资产交易平台营业执照的前提。

其实早在2017年,王某便开始经营一家传销公司,他要办理数字资产交易平台的营业执照,目的就是给自己的传销公司“洗白”。2019年3月,王某经营传销公司进入了警方视线,并对其展开调查。慌了神的王某再次找到了乔某,请求帮忙。而乔某又谎称可以将王某名下的传销企业改成央企,把王某身份转变成领导干部,再次骗取王某400余万元。

  在此过程中,王某被包河警方以组织领导传销罪刑事拘留,后期被逮捕了

今年11月,从王某身上获取巨大好处的乔某,依然认为有机可乘,他再次找到了王某的弟弟王某某,称可以到司法机关疏通关系,让王某逃避司法处理。然而,通过接触,王某某对乔某等人的身份产生了怀疑,随即向肥西警方报案。接警后,办案民警很快就将乔某抓获。12月初,肥西警方奔赴河南、北京等地,将涉案的另外三名嫌疑人一一抓捕归案。

商务合作扫码关注我们,了解最新区块链资讯~

【纽扣财经版权及免责声明】本文仅代表作者本人观点,与纽扣财经立场无关。本站所有内容不构成投资建议,币市有风险、投资请慎重。如需转载文章,请注明来源纽扣财经(www.nkblock.com)及作者姓名,违者必究。

下一篇:重要观点:比特币有望中线见底 反弹高度8500-9300一线
« 上一篇
上一篇:阿里巴巴副总裁:区块链是重塑行业的五项技术之一
下一篇 »

相关推荐

QR code